Logo_main
ARA
Denetim Komitesi

Amaci

Sirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya, hissedarlara, devlet kuruslarina ve gerektiginde sermaye piyasalarina dogru ve güvenilir finansal raporlarin zamaninda hazirlanarak açiklanmasinin ve iç kontrol sisteminin isleyisinin ve etkinliginin gözetimini saglamaktir. 

Komite Yapisi ve Üyelik

Sirket Yönetim Kurulu üyelerini toplam sayisi ile bagimsiz üye sayisi sinirli oldugundan Denetim Komitesi 1 (bir) bagimsiz Yönetim Kurulu üyesi ile 1 (bir) Sirket Yönetim Kurulu üyesinden olusturulur. 

Komitelerin üyeleri, Iç Yönetmeligin Yönetim Kurulunca onayini müteakip Yönetim Kurulunca seçilecek ve Yönetim Kurulu kararini müteakip faaliyetine baslayacaktir.

Denetim Komitesinin Görev Yetki ve Sorumluluklari 

a. Bagimsiz denetçilerin atanmasi ve maddi menfaatleri ile ilgili tavsiyeler verir, bagimsizliklarinin güvencesini saglar ve islerini denetler.

a. Bagimsiz denetçilerden denetim disi alinacak hizmetlerle ilgili kurallari saptar ve uygulamalarin dogrulugunu denetler.

b. Bagimsiz denetçilerin, sirketin mali tablolari ve pekistirilmis mali tablolarinin denetimine nezaret eder.

c. Sirketin finansal durumunu, nakit durumunu ve yükümlülüklerini düzenli olarak denetler.

d. Mali tablolarin hazirlamasinda kullanilan muhasebe politikalarini, ana sirketin yillik mali tablolarini, pekistirilmis yillik, alti aylik ve üç aylik mali tablolarini, Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmak üzere inceler. 

e. Iç denetim departmaninin yardimiyla iç kontrol ve risk yönetimi prosedürlerinin yerine getirilmesine ve etkin bir sekilde uygulanmasina nezaret eder.

f. Finansal bilgi hazirlama prosedürlerine nezaret eder.

g. Kamuya açiklanacak olan bilgileri denetler. Iç ve dis denetçilerin yillik çalisma programlarini denetler. 

h. Tamamlanmis denetimlerden periyodik olarak bilgi alir ve yillik iç kontrol raporlarini ve diger raporlari inceler (bagimsiz denetçiler, yillik raporlar vb.).

i. Uygun muhasebe politikalarinin ve yöntemlerinin seçimini gözden geçirir. 

j. Sirketin türev araçlarinin (enstrümanlarinin) kullanmasiyla ilgili politikalarini inceler.

k. Yönetim Kurulu tarafindan talep edilmesi halinde sirketin gerçeklestirmeyi düsündügü önemli islemleri inceler. 

l. Yillik önemli hukuki davalari inceler.

m. Finansman ve muhasebe yöneticilerinin uymakla yükümlü oldugu etik kodlarina uyumu denetler.

n. Yönetim Kuruluna, çalisanlarin, pay sahiplerinin ve digerlerinin hesap verebilirlik, iç kontrol veya denetim konularindaki sikayet ve endiseleri için bir prosedür gelistirilmesini önerir.

o. Sirket tarafindan ayrilan yedek akçelerinin muhasebe kayit islemlerini denetler.

Komitenin Toplantilari, Çalismasi ve Raporlama

Komite, pekistirilmis yillik ve üç aylik mali tablolari incelemek için yilda en az dört kez toplanir. Denetim komitesi, görevlerini yerine getirmesine yardimci olmasi için gerekirse Yönetim Kurulu baskani, CEO ve diger üst düzey yöneticiler ile toplanti düzenleyebilir. Komite, üst yönetim katilmadan iç denetimciler, bagimsiz denetçiler/ mali müsavirler ile toplantilar düzenler, çalismalarini denetler. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için önemli oldugu takdirde komite, Yönetim Kurulundan disaridan danismanlik hizmeti alinmasi konusunda kaynak talep edebilir. Komite Yönetim Kurulu üyelerine, faaliyetleri ile ilgili yazili rapor sunar.

Başkan  : Akif PARLATAN

Üyeler   : Celalettin GÜLERYÜZ,Tahsin AKIN, Burcu ÖZAY, Leman YEŞİLTAŞ, Önder YILDIRIM

 

 

ANA SAYFA İLETİŞİM SİTE HARİTASI GİZLİLİK POLİTİKASI & KULLANIM KOŞULLARI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. © 2017. Tüm hakları saklıdır.